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特大诈骗案告破:办卡套手续费 涉案金达千万

2017-11-29 15:13:12 来源:新京报   作者:曾金秋

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黑龙江警方近日破获一起特大诈骗案,查获6个涉嫌假借商务咨询公司实施诈骗的犯罪团伙,控制涉案人员234名,涉案总金额近千万元。目前,184名嫌疑人已被刑事拘留,并被押解至哈尔滨市接受进一步审查。

新京报记者昨日获悉,黑龙江警方近日破获一起特大诈骗案,查获6个涉嫌假借商务咨询公司实施诈骗的犯罪团伙,控制涉案人员234名,涉案总金额近千万元。目前,184名嫌疑人已被刑事拘留,并被押解至哈尔滨市接受进一步审查。

公司人去楼空192人报案

近期,哈尔滨公安局道里分局陆续接到192名群众报案,称收到中盈瑞丰商务咨询有限公司(简称中盈瑞丰公司)广告短信,经电话咨询后,到位于道里区上海街6号的公司办理大额度信用卡,但在约定等待的20多天后,发现该公司人去楼空,所有员工全部失联。

“受害群体较为分散,大部分有大额贷款需求”,警方了解到,这些居民大多是在“大额低息”的吸引下,通过该公办理了额度为5万至200万不等的个人贷款或信用卡申请,并交纳了3%至5%的代理费、手续费。中盈瑞丰公司“人间蒸发”后,这些受骗者经济损失从1000元至10万元间不等,涉案金额总计达到228万元。

新京报记者昨日查询发现,“中盈瑞丰”注册于哈尔滨市道里区,注册时间为今年7月14日,网上还能查询到其招聘电话销售员、信贷顾问的信息。

根据警方调查的情况,中盈瑞丰公司租用办公场所,购置作案用通讯工具,并通过非法手段获取有资金需求的公民信息后,以该公司为掩护,雇佣当地不法人员冒充银行工作人员,以收取办理大额信用卡代理费为名,对通过电话诱骗来公司办理大额信用卡的群众实施诈骗。在群众即将发觉上当前,犯罪团伙整体逃离。据此,确定这是一起有预谋、有准备、有组织、涉众型的新型诈骗案件。

警方跨省抓捕184人被刑拘

通过进一步调查,黑龙江省警方发现,中盈瑞丰公司20余名嫌疑人,已于案发前出走四川、贵州、云南、山东、辽宁等地,伙同当地人员又分别组成了5个新的犯罪团伙,并在成都、贵州、昆明等地分别注册了多家商务咨询有限公司,继续以同一手段实施诈骗犯罪。

经调查,五个犯罪团伙共有471名成员,组织架构大致分为三级:第一级“核心级”有59人,为组织、策划、出资及主要获利人员;第二级“管理级”有80人,为公司各部门经理或组长;第三级“员工级”332人,负责联系被害人、洽谈和签订合同。

经部署,警方于11月22日起实施跨省抓捕行动,控制涉案人员234人,其中目前,184名诈骗犯罪嫌疑人已被押解至哈尔滨市,接受进一步审查。同时扣押大量赃款并冻结止付涉案银行账户248个,涉案总金额近千万元。

■追访

受骗者70万贷款未到7000元定金已失

今年8月,哈尔滨市民徐先生接到一个陌生电话,对方自称是上海某银行驻该市中盈瑞丰公司投资顾问祝某。

新京报记者了解到,祝某在电话中告诉徐先生,对方称通过银行内部渠道可低息办理大额贷款,且门槛较低。徐先生于是申请了70万元个人贷款,按照合同约定需向该公司交纳5%的服务费共35000元,先期支付7000元诚意定金,资质审核通过后再交纳剩余部分。

一周后,徐先生接到祝某电话,被告知资质审核已通过,徐先生补交了剩余服务费。随后一周,徐先生始终没等到贷款回音。9月19日,他来到上述公司所在地,却发现大门紧锁。


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关键词: 贷款 信用卡 诈骗 套现
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