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盛世汇海南昌负责人被公诉 未兑付近2千万元

2018-05-11 11:09:04 来源:金融虎

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近日,北京盛世汇海投资管理有限公司南昌负责人罗俊涉嫌非法吸收公众存款罪,被南昌市东湖区检察院依法提起公诉,涉及非法吸存金额达2000万元。

近日,北京盛世汇海投资管理有限公司南昌负责人罗俊涉嫌非法吸收公众存款罪,被南昌市东湖区检察院依法提起公诉,涉及非法吸存金额达2000万元。

起诉书指控:被告人北京盛世汇海投资管理有限公司南昌负责人罗俊违反国家金融管理法律规定,向社会公众吸收资金共计人民币2005.5 万元,未兑付金额人民币1973.01万元,数额巨大,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

公开资料显示,北京盛世汇海投资管理有限公司创立于2013年7月,注册资金1.1亿,主要从事互联网金融业务。北京盛世汇海投资管理有限公司由于通过登记的住所或者经营场所无法取得联系,已于2016年6月20日被市场监管部门列入经营异常名录。

据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万以下罚金; 数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

去年8月份,北京市人民检察院官网发布公告称,犯罪嫌疑人杨旭、谢飞等20人涉嫌集资诈骗罪一案,已由北京市朝阳区人民检察院于2017年7月24日报送北京市人民检察院第三分院审查起诉。杨旭和谢飞分别是盛世汇海对外宣传的董事长和总经理,也是投资者口中盛世汇海的实际控制人。

去年1月份,据北京电视台科教频道《法治进行时》报道,北京盛世汇海投资管理公司因涉嫌非法吸收公众存款罪被警方立案侦查,涉案人数超过万人,涉案金额高达50亿元。

案情回顾:

2015年7月,大连市处置非法集资办公室发布通告,称从2015年年初至7月,共有36家企业违规发放涉嫌非法集资广告,其中包括大连盛世汇海投资管理有限公司,该公司属于普通类工商企业,不得以任何名义、任何形式向社会不特定对象吸收资金。

2015年10月21日,盛世汇海西安分公司铜川分部被依法关闭,铜川市给出的官方解释是,在未取得工商营业执照、经营金融业务许可的情况下,该公司擅自向不特定群体发布理财信息,吸收公众存款,已涉嫌非法集资。

2016年6月,盛世汇海因“通过登记的住所或者经营场所无法取得联系”,被列入经营异常名录。

2016年9月1日,上海市工商局公布12起典型虚假广告案例,其中第5起就涉及盛世汇海上海分公司,理由是虚构事例吸引投资者,“内容构成虚假和违禁广告”,处以5万元罚款。

2016年12月13日,北京市警方以涉嫌非法吸收公众存款案对北京盛世汇海投资管理有限公司立案侦查。

2017年1月,据北京电视台科教频道《法治进行时》报道,北京盛世汇海投资管理公司(简称盛世汇海)已因涉嫌非法吸收公众存款罪被警方立案侦查,涉案人数超过万人,涉案金额高达50亿元。

2017年4月,据青岛卫视生活服务频道报道,盛世汇海董事长杨旭已经被捕,同时落网的还有好几位公司上层高管,原因是非法吸收公众存款,涉案金额超过50亿元。

2018年1月,烟台市公安局针对“盛世汇海”涉嫌非法吸收公众存款一案发布通告。通告称,目前,该案已经进入到审查起诉阶段。


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关键词: 逾期 非法集资 兑付 盛世汇海
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